อินเดียทำการปรับบริษัท Fintech Paytm จากการพนันออนไลน์

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU-IND) ได้ปรับบริษัท Fintech ที่มีชื่อเสียง Paytm มากกว่า 54.9 ล้านรูปี (610,165 ยูโร) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน 

อยากรู้เรื่องระบบเดิมพัน เปิดเว็บพนันออนไลน์ คลิกที่นี่
ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ เปิดเว็บพนัน อัปเดตข่าวสารล่าสุดทุกวัน

FIU-IND ยังอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับแอปจีนด้วยความร่วมมือ 

จากข้อมูลของ FIU-IND ข้อมูลข่าวกรองที่รวบรวมจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมการพนันออนไลน์ โดยรายได้จะถูกส่งผ่านบัญชีธนาคาร Paytm บทลงโทษนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงการแจ้งสาเหตุการแสดงและการพิจารณาคำตอบของ Paytm FIU-IND สรุปว่าข้อกล่าวหาต่อ Paytm มีมูลหลักฐานชัดเจน 

Paytm ให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงกลไกการติดตามและการรายงาน 
โฆษกของธนาคารรับทราบการละเมิด โดยระบุว่าเกิดขึ้นภายในกลุ่มธุรกิจที่เลิกผลิตแล้ว และเน้นการปรับปรุงกลไกการติดตามและการรายงาน นอกเหนือจากค่าปรับที่เรียกเก็บจาก Paytm แล้ว คณะกรรมการบังคับใช้ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินของรัฐบาลกลางของอินเดีย ได้ดำเนินการสอบสวนบริษัทมาตั้งแต่ปี 2021 ในข้อหาฟอกเงิน การพนันที่ผิดกฎหมาย และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางอินเดียห้ามไม่ให้ Paytm หาลูกค้าใหม่ในช่วงต้นปี 2023 และสั่งให้ระงับกิจกรรมทางธนาคารทั้งหมดภายในเดือนที่แล้ว